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清遠(yuǎn)市民政局

廣場舞App竟暗藏涉老騙局!

來源:廣東普法訪問量:-發(fā)布時間:2022-11-14

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近日

最高人民檢察院舉行

“打擊整治養(yǎng)老詐騙 檢察藍(lán)守護夕陽紅”

新聞發(fā)布會

通報全國檢察機關(guān)打擊整治

養(yǎng)老詐騙專項行動情況

發(fā)布第二批檢察機關(guān)

懲治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例

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       這批典型案例中,劉某平等人非法吸收公眾存款案,是一起利用老年人精神娛樂型需求設(shè)計的騙局。劉某平等人專門針對老年人廣場舞這一興趣愛好,設(shè)計兼具交友、投資等功能的應(yīng)用軟件,進行非法集資。

2014年至2015年間

       劉某平先后成立北京紅舞聯(lián)盟科技有限公司(以下簡稱“紅舞聯(lián)盟”)等公司,伙同李某鵬等人在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下,以眾籌開發(fā)老年人網(wǎng)絡(luò)社交平臺——“紅舞聯(lián)盟”手機應(yīng)用軟件為由,約定8%至14%的年化收益率并承諾保本付息,向不特定社會公眾特別是愛好廣場舞的老年人公開宣傳。

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       為吸引老年人投資,劉某平等人在“紅舞聯(lián)盟”手機應(yīng)用軟件推出聊天交友、舞蹈教學(xué)、舞場定位、活動報名、積分換購、推薦抽獎等對老年廣場舞愛好者具有吸引力的功能,拉攏老年人下載注冊。同時,在線下通過發(fā)放統(tǒng)一服裝、組織廣場舞比賽、申請萬人同舞“吉尼斯”世界紀(jì)錄、組織用戶旅游考察等方式進行宣傳,吸引老年人關(guān)注。為拓展吸收資金渠道,劉某平等人吸納原有社區(qū)廣場舞隊加入“紅舞聯(lián)盟”,將部分廣場舞組織者、教學(xué)者發(fā)展為業(yè)務(wù)員吸收資金。為解決老年人線上簽合同、轉(zhuǎn)賬操作不熟練等問題并規(guī)避監(jiān)管,業(yè)務(wù)員均在線下與老年投資者簽合同收取資金。

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       截至2019年7月,劉某平等人向1200余人非法吸收公眾存款8.7億余元。上述資金被用于支付集資參與人本息、向業(yè)務(wù)員發(fā)放提成、投入“紅舞聯(lián)盟”應(yīng)用軟件運營以及其他經(jīng)營項目,給集資參與人造成本金損失3.3億余元。

       2019年3月,公安機關(guān)對劉某平等人非法吸收公眾存款案立案偵查。北京市海淀區(qū)人民檢察院介入偵查后,建議公安機關(guān)以發(fā)布公告的方式查明其他未報案參與人、及時固定基礎(chǔ)證據(jù)材料、盡快委托司法審計,同時以定期座談方式向集資參與人代表通報案件進展,回應(yīng)集資參與人關(guān)切的問題。

       公安機關(guān)以劉某平等人涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴后,檢察機關(guān)在審查起訴過程中,向犯罪嫌疑人告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,26名犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。檢察機關(guān)以非法吸收公眾存款罪對劉某平等人提起公訴,綜合各犯罪嫌疑人在犯罪中的地位、作用以及認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得等情況,提出不同的量刑建議。

2022年4月2日

       法院以非法吸收公眾存款罪,判處劉某平有期徒刑九年,并處罰金五十萬元;判處李某鵬等24名被告人有期徒刑七年至二年四個月不等,并處罰金;判處王某華等7名被告人有期徒刑三年至二年,并處罰金,同時適用緩刑(本案根據(jù)從舊兼從輕原則,適用刑法修正案(十一)實施前的刑法條文)。

       海淀區(qū)檢察院對本案所暴露出的涉老年用戶互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件領(lǐng)域風(fēng)險進行了全面篩查,鎖定“養(yǎng)老”“廣場舞”“養(yǎng)生”等17個關(guān)鍵詞,在各大應(yīng)用軟件下載平臺篩查涉及養(yǎng)老服務(wù)、休閑娛樂、網(wǎng)絡(luò)交友、消費購物及保健養(yǎng)生五類“涉老App”,梳理出存在養(yǎng)老詐騙風(fēng)險的“涉老App”26個,將相關(guān)行政公益訴訟線索移送有關(guān)部門并獲立案,將相關(guān)涉嫌違法犯罪線索移送公安機關(guān)、行政機關(guān)依法處理。該院還以本案事實為基礎(chǔ),改編拍攝了打擊防范養(yǎng)老詐騙微電影《分生》,網(wǎng)絡(luò)點擊率近百萬。

       “養(yǎng)老詐騙犯罪手法雖千變?nèi)f化、層出不窮,但本質(zhì)上都是根據(jù)老年人的特點、需求設(shè)計騙局,主要有三種類型:投資理財型、健康養(yǎng)生型、精神娛樂型?!弊罡邫z第四檢察廳廳長張曉津介紹說,當(dāng)下,物質(zhì)生活日益豐富,精神享受也成為老年人的追求。有的利用獨居老年人的情感缺失設(shè)置感情騙局、親情騙局;有的則利用老年人熱衷的廣場舞、旅游等休閑娛樂活動設(shè)置騙局,可謂無孔不入。

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       發(fā)布會上,最高檢檢察委員會專職委員張志杰介紹了全國檢察機關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動情況。今年4月,平安中國建設(shè)協(xié)調(diào)小組部署開展了打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。全國檢察機關(guān)聚焦總體方案確定的六大重點領(lǐng)域,與公安機關(guān)、人民法院密切協(xié)作配合、相互監(jiān)督制約,迅速形成了嚴(yán)厲懲治態(tài)勢。

       專項行動期間,全國檢察機關(guān)共批準(zhǔn)逮捕各類養(yǎng)老詐騙犯罪7594人,提起公訴8516人;提起公訴的案件中,涉及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的1292人,提供所謂“養(yǎng)老服務(wù)”的561人,投資所謂“養(yǎng)老項目”的470人,銷售所謂“養(yǎng)老產(chǎn)品”的423人,宣稱“以房養(yǎng)老”的69人,代辦所謂“養(yǎng)老保險”的126人,開展所謂“養(yǎng)老幫扶”的29人。

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《中華人民共和國刑法》

       第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

       單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

       有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。


文章來源:廣東普法綜合整理,主要內(nèi)容源自法治日報

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