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清遠市公安局

警心永向黨 | “體力+腦力”全方位較量 刑偵“尖刀”講述電詐大案

來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2021-06-23

一名黨員,一面旗幟,一個支部,一處堡壘。2021年是建黨一百周年,也是“十四五”規(guī)劃開局之年,在公安隊伍中,黨員們因勢而謀、乘勢而上,涌現(xiàn)出一批堅守初心使命,勇于擔當作為的先進典型;黨員們奮發(fā)向上、銳意進取,涌現(xiàn)出一個個閃亮的名字、一幕幕難忘的瞬間……


為此,我們特別推出“警心永向黨”系列報道,將近年來全市上下涌現(xiàn)出的優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀黨組織進行展播,引導全體民警、輔警學習英模、爭當?shù)湫停瑸樾聲r代公安工作開啟新征程、書寫新篇章、創(chuàng)造新輝煌。


警心檔案

清遠市公安局清城分局

刑事偵查大隊三級警長  鄧柏


從事反詐工作以來,堅持做群眾的依靠,在望不見硝煙的數(shù)字網(wǎng)絡中與各類犯罪分子斗智斗勇,為人民群眾財產安全搭建起一道堅固的防護屏障,鄧柏誓言要做騙子的“克星”。

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警心故事


今年以來,鄧柏以過硬的偵查業(yè)務實戰(zhàn)能力和過人的案件研判思維能力,先后參與偵破“驚雷7號”“驚雷1號”等在社會具有惡劣影響的電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件,被稱為反詐專家。此外,他還創(chuàng)新建立“一案雙查”制度,推進全民反詐工作向“末端治理”加“源頭防治”雙軌運行。

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“體力+腦力”全方位較量

刑偵“尖刀”講述電詐大案


2021年新年伊始,經(jīng)清遠警方偵查摸排,一個遍布全市,乃至全省多地市的特大侵公團伙浮出水面。警方成立專案組并將該案命名為“驚雷1號”。


鄧柏參與到案件的偵辦工作。當時,他已從基層派出所的普通偵查員,逐漸成長為刑偵一線部門的業(yè)務骨干,先后被納入清遠市反詐專家組、全省刑偵情報人才智庫。

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得益于前期詳細的偵查,專案組了解到該團伙通過與各地門店互相勾結,在群眾不知情的情況下,非法獲取他人手機號碼、驗證碼從而謀利,犯罪團伙遍布廣東九個地市,涉案人員四十余人。


“新型電信網(wǎng)絡犯罪案件往往面臨鎖定難、取證難、挽損難等難題?!彪S著案情的深入,有著豐富電詐案件偵辦經(jīng)歷的鄧柏不免有些擔心起來。為確保收網(wǎng)行動順利和案件后續(xù)辦結,鄧柏提議,將收網(wǎng)行動嚴格劃分為多個組別,制定收網(wǎng)工作方案及工作指引,并針對該團伙特點量身定制審訊提綱。此外,為做到在全方面較量中不留短板,專案組召集一線人員進行培訓,將收網(wǎng)工作的要點逐一進行演示、講解。


2021年春節(jié)前夕,“驚雷1號”正式收網(wǎng)。全市公安機關出動200余警力,抓獲犯罪嫌疑人42人,扣押電腦22臺、手機100多臺、單據(jù)票證一批,行動中主要案犯無一漏網(wǎng),涉案證據(jù)采集完備,為案件后期的成功偵辦打下了堅實的基礎。


民生事 無小事

“一案雙查”實現(xiàn)標本兼治


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目前,全國以電信網(wǎng)絡詐騙為代表的新型犯罪仍然持續(xù)高位運行。2021年1月至今,全市群眾遭遇電詐的損失金額就高達1.3億元。從系列案情來看,電信詐騙組織呈現(xiàn)職業(yè)化、團體化新特點,只有適應時代趨勢、創(chuàng)新治理手段,才能有效遏制電信詐騙蔓延。


“驚雷”系列專案成功告破,有助于保持高壓態(tài)勢嚴厲打擊相關犯罪者;另一方面,為電信網(wǎng)絡詐騙提供“血液”的涉“兩卡”犯罪仍不容忽視。在鄧柏看來,打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪不僅需要“末端治理”,更需要“源頭防治”。


今年4月中下旬,鄧柏提出以“全國斷卡行動”為切入點,強化集群打擊,深挖卡頭卡販,用“以打治亂,以打促防”的方法,扭轉全市“兩卡”泛濫、被大量用于違法犯罪的被動局面。為此,他組織清城區(qū)反詐中心研判組,在短短兩周時間,成功梳理研判案件100余起,輸出有效研判報告56份,快速規(guī)劃出打擊路線,并同時協(xié)調組織十多個抓捕小組奔赴全國各地開展集中收網(wǎng)行動。


行動以來,成功抓獲為電信網(wǎng)絡詐騙分子提供作案工具的收販“兩卡”犯罪嫌疑人52人,起獲涉案銀行卡、電話卡一批。


在全市開展行業(yè)治亂整改工作中,鄧柏出謀劃策,敢創(chuàng)敢干,對被動等待的主體單位嚴格執(zhí)行“一案雙查”制度,查究發(fā)現(xiàn)銀行、通信運營商問題十余條,并與人民銀行、通管辦、金融機構、通信營運商等成員單位建立了“兩卡”線索協(xié)作機制,組織開展風險大排查。


排查效果是立竿見影。在市打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署下,指導協(xié)調通信運營商共關停異常號碼34138個,錄入涉案開卡黑名單22583個,主動主動監(jiān)測發(fā)現(xiàn)涉詐號碼7026個;指導協(xié)調銀行金融機構管控異常企業(yè)銀行賬戶98戶,清理涉案銀行對公賬戶7個,黑名單錄入處置1942戶。


在偵辦案件的時候,“角色代入深挖線索”是鄧柏常用的方法之一。在他看來,民生事無小事,一名反詐民警,辦理的不單單是一起案件,那可是影響老百姓一輩子的事情。


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